| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 019.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк» в составе:
Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
Осмонова Дарыйка Дюровна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учетов и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
После подведения итогов голосования по первому вопросу повестки дня, кворум изменился. Так как подошел еще один представитель акционера.
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2022 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2022 год.
3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2023 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2023 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Оптима Банк» за 2022 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, дальнейшего развития и сохранения бизнеса, повышения устойчивости к возросшим рискам и поддержания финансовой стабильности чистую прибыль в размере 3 318 378 тыс. сом по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
Утвердить таблицу изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк».
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Оптима Банк» в новой редакции.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Оптима Банк» в новой редакции.
Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Оптима Банк», утвержденного решением Совета директоров №1 от «30» октября 2017 года (в редакции №10 от «29» октября 2020 года, №5 от «01» июля 2022 года).
7. Относительно выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 721 613.
Принятое решение:
Произвести членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк» выплату бонусов за 2022 год по официальному учетному курсу НБКР, установленному на дату выплаты в соответствии с Приложением №1.
Налоги и взносы в Социальный Фонд Кыргызской Республики подлежат удержанию в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики. |
